Alex Grau (Blocand): trazabilidad blockchain contra estafas

Entrevista realizada por Fernando Molina para Territorio Blockchain.

Las estafas con criptomonedas se han convertido en uno de los fraudes más habituales en España y Latinoamérica, y muchas víctimas no saben a quién acudir. En esta conversación, Fernando Molina charla con Alex Grau, cofundador y perito forense de Blocand, una empresa especializada en trazabilidad blockchain aplicada a la investigación de estafas. Grau explica cómo siguen el rastro del dinero, qué papel juegan los exchanges y la policía, y qué debe hacer alguien que acaba de descubrir que le han engañado.

Trazabilidad blockchain para destapar estafadores

Blocand trabaja principalmente con casos de fraude con criptomonedas. Según explica Grau, su herramienta de trabajo es el seguimiento de los fondos en la cadena de bloques hasta localizar dónde acaban.

«Muchas veces los estafadores utilizan mixers, herramientas muy complicadas y gracias a estas herramientas que tenemos nosotros podemos pasar estos mixers, ver dónde acaban las cuentas», señala el cofundador de la compañía. Cuando el dinero termina en una plataforma centralizada, el siguiente paso es requerir información a ese exchange.

Fernando Molina apunta en la entrevista que firmas como Chainalysis hacen un trabajo similar pero orientado al cliente institucional, con costes inasumibles para un usuario particular, y que Blocand ha conseguido «bajar al barro» y atender también casos pequeños. Grau confirma que colaboran con despachos de abogados, hablan con la policía y han impartido formación a guardias civiles sobre el sector cripto y la trazabilidad.

«Tenemos víctimas que han perdido desde 10.000 euros hasta… tenemos un caso de 2 millones también», afirma Grau.

Peritos judiciales y también detectives

El trabajo de Blocand no se limita a las estafas clásicas. Grau explica que actúan como peritos judiciales y elaboran informes que después se presentan en juicio. Entre los casos que les llegan hay socios que desaparecen con las criptomonedas de una empresa y procedimientos civiles en los que una de las partes niega tener activos digitales.

Molina plantea el escenario de los divorcios: antes la disputa era por el perro y ahora puede serlo por la wallet. Grau responde que colaboran con despachos de derecho civil que les consultan precisamente ese tipo de situaciones: «Nosotros realmente verificamos que esto sea cierto y a partir de ahí hacemos un informe para que lo presenten en el juicio».

El punto clave, insiste, es que la cadena de bloques es pública: «Todo se puede rastrear en blockchain. Todo, absolutamente todo, aunque se piense que no, todo es rastreable y todo es público».

Las estafas más habituales: plataformas de inversión falsas

Preguntado por los fraudes más recurrentes, Grau sitúa el origen casi siempre en el mismo punto: una supuesta plataforma de inversión en la que se empieza depositando 250 euros. Lo que cambia es el método de captación:

• Estafas románticas: contactos iniciados en aplicaciones de citas que, tras semanas de conversación, animan a invertir.
• Anuncios con celebridades: vídeos falsos de personas conocidas difundidos como publicidad en redes sociales y buscadores.
• SMS y correos electrónicos con enlaces a la plataforma.

Grau advierte de que la inteligencia artificial está multiplicando las variantes de estos fraudes. Y describe un patrón recurrente: cuando la víctima intenta retirar su dinero, le reclaman supuestos impuestos o comisiones adicionales. «Como ya tenía un dinero metido dentro, pues tenía que pagar, ir pagando, ir pagando y al final se dio cuenta que era una estafa», relata sobre un caso que llevan junto a un despacho de Barcelona, en el que a la víctima llegaron a pedirle medio millón más para desbloquear los fondos.

También explica la llamada triangulación: cuando una víctima pide retirar dinero, los estafadores hacen que sea otra víctima recién captada quien le envíe ese importe, de modo que el supuesto «beneficio» procede en realidad del capital de un tercero y el rastro del estafador queda más oculto.

Qué hacer si te han estafado con criptomonedas

Grau resume en varios puntos las primeras medidas que, en su opinión, debe tomar una víctima:

• Guardar todas las evidencias posibles: capturas o exportación completa de las conversaciones de WhatsApp.
• Conservar los hashes de los envíos de criptomonedas.
• No cerrar la cuenta del exchange que se abrió para enviar el dinero.
• Contactar con un experto que realice una trazabilidad para valorar si la recuperación es viable.
• Actuar con rapidez, porque los responsables borran su rastro de identidad y suelen operar desde el extranjero.

El perito forense subraya que en Blocand analizan la viabilidad antes de cobrar: si los fondos pasan por un mixer que no pueden atravesar, reconoce que no hay nada que hacer «ni nosotros, ni la policía, ni nadie». Si, en cambio, el dinero acaba en un exchange centralizado, se puede solicitar información del usuario, incluidas las IP.

Sobre la respuesta institucional, Grau considera que la policía y la Interpol se van actualizando y que la Guardia Civil utiliza herramientas de trazabilidad, aunque echa en falta más conocimiento especializado para seguir el rastro cuando los estafadores emplean técnicas avanzadas. Molina añade que las unidades de ciberdelincuencia están desbordadas y que muchos casos quedan en cola.

Cómo evitar caer: desconfiar de las rentabilidades imposibles

En materia de prevención, Grau es tajante con las promesas de rentabilidad: «Me prometían el 1%, el 2% cada día o el 10% a la semana. No, eso no existe». Su recomendación es formarse antes de invertir, desconfiar de los anuncios en redes sociales y, sobre todo, no confiar dinero a alguien a quien nunca se ha visto en persona. Cuenta que han atendido a personas que invirtieron 200.000 euros tras hablar con un interlocutor que podía ser incluso un bot.

El impacto, recuerda, va más allá del dinero: hay víctimas que piden préstamos o hipotecan su vivienda, y en las estafas románticas el daño es también emocional. «Tenemos jueces que caen, abogados, tenemos de cualquier tipo de profesión», apunta Grau, que calcula que reciben entre 10 y 15 consultas nuevas al día. Para él, administraciones y medios deberían hacer más divulgación para prevenir estos fraudes.

Preguntas frecuentes

¿Se puede recuperar el dinero perdido en una estafa cripto?

Según Grau, depende de dónde acaben los fondos. Si llegan a un exchange centralizado se puede requerir información del titular; si pasan por un mixer que no se puede atravesar, no hay opciones de rastreo.

¿Qué evidencias conviene guardar?

Chats completos, los hashes de las transacciones realizadas y la cuenta del exchange utilizada, que no se debe cerrar.

¿Qué hace exactamente un perito forense blockchain?

Rastrea el movimiento de los fondos en la cadena, identifica dónde terminan y elabora un informe que puede aportarse a la policía o presentarse en un procedimiento judicial.

Este contenido es informativo y no constituye asesoramiento financiero.

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