Madrid, 3 de agosto, 2023 – Binance, el proveedor de infraestructura de criptomonedas y ecosistema blockchain líder en el mundo, ha anunciado hoy el nombramiento de su actual Directora Global de Cumplimiento Corporativo, Kristen Hecht, como nueva Directora Adjunta de Cumplimiento (Deputy Chief Compliance Officer, CCO) y Directora Global de Informes de Blanqueo de Capitales (Global Money Laundering Reporting Officer, GMLRO) en Binance.
Kristen acumula 17 años de experiencia, incluyendo casi una década apoyando los esfuerzos del gobierno de EE.UU. para combatir el terrorismo y la actividad financiera ilícita como Asesora Senior de Política en la Oficina de Financiación del Terrorismo y Delitos Financieros en el Departamento del Tesoro de EE.UU. Antes de Binance, Kristen trabajó como CCO en el primer proyecto de cartera de activos digitales criptográficos de Meta, Novi Financial. Antes de eso, trabajó en HSBC para apoyar los esfuerzos de transformación de “compliance” de la empresa durante su Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (“Deferred Prosecution Agreement”). Durante ese tiempo, fue la Jefa de Compliance de Delitos Financieros para HSBC China, donde fue responsable de dirigir los esfuerzos para fomentar el establecimiento de un programa de compliance eficaz y sostenible.
Como CCO Adjunta, Kristen trabajará con el Director de Cumplimiento de Binance, Noah Perlman, para seguir mejorando el programa de compliance de la compañía, líder en la industria, mediante la utilización de tecnología innovadora, manteniendo al mismo tiempo los principios y prácticas fundamentales de AML/CFT.
Como Responsable de Información sobre Blanqueo de Capitales del Grupo, Kristen supervisará los equipos nacionales y regionales, equipándolos con las herramientas necesarias de gestión de riesgos de cumplimiento y apoyo ejecutivo para cumplir con los requisitos jurisdiccionales y las mejores prácticas internacionales para continuar identificando y mitigando el riesgo de delitos financieros.
Como parte de los objetivos inmediatos de su nuevo cargo, Kristen se comprometerá proactivamente con los reguladores, las organizaciones intergubernamentales y los organismos de la industria para contribuir al diálogo sobre cómo desarrollar los mejores programas de cumplimiento en la industria de las criptomonedas.
También colaborará con los líderes empresariales de Binance para fomentar el compromiso de la organización con la protección del usuario y el cumplimiento sólido de los requisitos normativos.
Su objetivo a largo plazo es establecer asociaciones de confianza y colaborar con los reguladores, los organismos del sector y los socios comerciales para identificar y mitigar el riesgo de delitos financieros a través de una tecnología innovadora.
«La tecnología blockchain ha abierto una forma totalmente nueva de transferir activos de manera abierta y transparente, que sigue impulsando los avances tecnológicos, facilitando el acceso a las personas y empresas actualmente excluidas del sistema financiero mundial», señaló Kristen. «Como con cualquier industria emergente, sabía que habría desafíos significativos por parte de los delincuentes que buscan explotar los servicios financieros globales, incluidos los servicios de criptoactivos digitales. Estoy aprovechando mi experiencia profesional para continuar evolucionando nuestros controles de cumplimiento para superar a los actores ilícitos.»
«Como organización comprometida con sus usuarios, y que ha recorrido un largo camino hacia la creación del mejor programa de cumplimiento de su clase comparable al de las instituciones financieras mundiales, espero concienciar aún más a los socios reguladores e industriales sobre el sector de las criptomonedas para generar confianza y colaborar en este espacio de rápido desarrollo», afirmó Kristen.
«Estamos encantados de que Kristen asuma este nuevo papel en el que está bien posicionada para impulsar nuestro programa de cumplimiento global y evolucionarlo para cumplir con los rápidos cambios en los desarrollos y expectativas regulatorias», declaró Noah Perlman, CCO de Binance. «Gracias a su dilatada experiencia, Kristen entiende la importancia de colaborar con los gobiernos y organizaciones internacionales, que son fundamentales para lograr avances sostenibles y luchar contra la delincuencia financiera en el ecosistema cripto.»
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