Es el primer plenario bajo la presidencia británica de Giles Thomson, celebrado en París del 28 al 30 de octubre. El GAFI acuerda «acelerar significativamente» la aplicación de sus normas sobre activos virtuales en los países con un sector cripto relevante, mediante una revisión específica con criterios objetivos.
Dice que la aplicación es desigual y que las redes criminales la aprovechan para fraude, evasión de sanciones y blanqueo. Publicará resultados en junio y octubre de 2027. Aprobó además un informe sobre los flujos ilícitos de los «complejos de estafa», que saldrá la semana próxima.
Bulgaria, Costa de Marfil, RD del Congo y Mónaco salen de la lista gris, que queda en 18 países, entre ellos Bolivia, Venezuela, Haití y las Islas Vírgenes Británicas. Panamá no está. Adoptó también las evaluaciones mutuas de México y Estados Unidos, que se publicarán en diciembre.
París, 30 de octubre de 2026 – La reunión plenaria inaugural del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), presidida por el Reino Unido por Giles Thomson, concluyó hoy. Los países acordaron adoptar medidas globales para abordar las amenazas cambiantes de la delincuencia financiera, incluida la creciente amenaza que representan los activos virtuales, el fraude y las estafas.
Delegados de la Red Global del GAFI, compuesta por más de 200 jurisdicciones y observadores, se reunieron en París del 28 al 30 de octubre. Por invitación del Presidente del GAFI, representantes de Barbados, Namibia y Tailandia participaron por primera vez bajo sus propias banderas a través de la Iniciativa de Invitados del GAFI , que refuerza la respuesta global del GAFI en la lucha contra los delitos financieros.
En respuesta a la Declaración Ministerial del GAFI de abril de 2026, el Pleno acordó acelerar significativamente la aplicación efectiva de las Normas del GAFI sobre activos virtuales (AV) en las jurisdicciones con actividad relevante en este ámbito. El Pleno reconoció la necesidad de fortalecer urgentemente las defensas de los países frente a la creciente amenaza que supone el uso indebido de activos virtuales para el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación.
El Pleno aprobó un informe histórico que eleva la lucha contra el fraude y las estafas a la categoría de prioridad mundial, proporcionando una base sólida para que el GAFI y su Red Global intensifiquen sus esfuerzos para identificar, desarticular y privar a las redes criminales que operan tras estas actividades de sus ganancias ilícitas. Este es el primer resultado de la Hoja de Ruta del GAFI para combatir el fraude bajo la Presidencia del Reino Unido, y le seguirá un estudio más amplio y recomendaciones sobre cómo utilizar las herramientas del GAFI para combatir el fraude de forma más generalizada.
El GAFI acordó eliminar a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco de su lista de jurisdicciones bajo mayor vigilancia tras las visitas in situ realizadas con éxito, y actualizó sus declaraciones sobre las jurisdicciones bajo mayor vigilancia y las jurisdicciones sujetas a un llamamiento a la acción.
El Pleno aprobó los informes de México y Estados Unidos en el marco de la nueva ronda de evaluaciones mutuas .
El Pleno acordó introducir evaluaciones adaptadas a los países con baja capacidad, lo que permitirá priorizar las reformas de alto impacto en función del riesgo.
Iniciativas estratégicas para reforzar las defensas mundiales contra las finanzas ilícitas
Acelerar la implementación global de las Normas del GAFI en el sector de los activos virtuales.
Ante el creciente abuso de los activos virtuales (AV) por parte de las redes delictivas para diversos fines ilícitos, como el fraude, las estafas, la evasión de sanciones, el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, el Pleno acordó poner en marcha un nuevo proceso de revisión específica y un seguimiento acelerado para ayudar a las jurisdicciones a abordar con mayor rapidez las deficiencias en la aplicación de las Normas del GAFI sobre AV y proveedores de servicios de activos virtuales (PSAV).
La revisión selectiva se basará en criterios objetivos y se centrará en las jurisdicciones con sectores de Asuntos de Veteranos (VA) de importancia material, según su estado de evaluación. Los resultados se publicarán en junio y octubre de 2027. El GAFI colaborará estrechamente con las jurisdicciones pertinentes para apoyar los esfuerzos de implementación en este sector, incluso mediante la participación continua, la capacitación y las iniciativas de desarrollo de capacidades.
Combatir los flujos financieros ilícitos vinculados a compuestos fraudulentos
El Pleno aprobó un nuevo informe, que se publicará la próxima semana, en el que se examinan los flujos financieros ilícitos de principio a fin vinculados a los esquemas fraudulentos, que se encuentran entre las formas de delincuencia organizada de más rápido crecimiento a nivel mundial y contribuyen significativamente al aumento de los niveles de fraude y los beneficios asociados.
Al basarse en la experiencia operativa de toda la Red Global del GAFI, el informe ayudará a las autoridades a desmantelar los modelos de negocio criminales cada vez más integrados y la economía profesionalizada del crimen como servicio que sustentan las redes de estafa en todo el mundo.
Este informe servirá de base para la siguiente fase del trabajo del GAFI en materia de fraude, a medida que los miembros estudien cómo movilizar aún más todas las capacidades del GAFI para combatir el fraude, de conformidad con la Declaración Ministerial del GAFI de abril de 2026.
Cumplimiento de las normas del GAFI
Jurisdicciones de alto riesgo y otras jurisdicciones bajo vigilancia
Jurisdicciones bajo mayor vigilancia (Lista gris)
Estas jurisdicciones colaboran activamente con el GAFI y la Red Global para subsanar las deficiencias estratégicas de sus regímenes en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Cuando el GAFI somete a una jurisdicción a una mayor supervisión, significa que dicha jurisdicción se ha comprometido a implementar un Plan de Acción para resolver con prontitud las deficiencias estratégicas identificadas dentro de los plazos acordados.
En su declaración sobre Vietnam, el GAFI expresó su profunda preocupación por el ritmo de progreso del país. El GAFI considerará las medidas a seguir si Vietnam no realiza mejoras tangibles para subsanar sus deficiencias estratégicas antes de la próxima reunión plenaria.
Jurisdicciones que ya no están bajo vigilancia reforzada (eliminadas de la lista gris)
Tras las exitosas visitas in situ, el Plenario felicitó a Bulgaria, Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Mónaco por los avances positivos logrados en la solución de las deficiencias estratégicas en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y la proliferación (PBC/FT/FPP) detectadas durante sus evaluaciones mutuas. Las jurisdicciones han completado sus Planes de Acción dentro de los plazos acordados y ya no estarán sujetas al proceso de seguimiento intensificado del GAFI.
Las jurisdicciones seguirán colaborando con sus respectivos organismos regionales de lucha contra el blanqueo de capitales (FSRB), GIABA (Costa de Marfil), GABAC y ESAAMLG (República Democrática del Congo) y MONEYVAL (Bulgaria, Mónaco), para mantener las mejoras en sus sistemas de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo.
Jurisdicciones sujetas a una convocatoria de medidas (lista negra)
El GAFI identifica países o jurisdicciones con graves deficiencias estratégicas para combatir el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación. Estas jurisdicciones están sujetas a un llamamiento a la acción para proteger el sistema financiero internacional.
El GAFI ha actualizado sus declaraciones públicas sobre dos de las jurisdicciones de alto riesgo, Myanmar e Irán, reforzando su llamamiento a Myanmar para que aborde las extensas actividades de fraude y estafa que emanan del país, y el llamamiento a Irán para que tipifique como delito la financiación del terrorismo y establezca un régimen de sanciones financieras selectivas en consonancia con las Normas del GAFI.
Evaluaciones mutuas de México y Estados Unidos
El Plenario debatió y aprobó los informes de la evaluación mutua de México realizada por el GAFI y el GAFILAT, así como la evaluación mutua de Estados Unidos realizada por el GAFI, el Grupo Asesor de Políticas (GAPI) y el Grupo de Trabajo sobre el GAFI (GTP-GTP). Estos informes evaluaron la eficacia de las medidas adoptadas por ambos países para combatir el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación, y el cumplimiento de las Recomendaciones del GAFI. Los informes se publicarán en diciembre de 2026, tras una revisión de calidad y coherencia.
En el marco de la nueva ronda de evaluaciones mutuas, los países reciben una hoja de ruta con plazos definidos y las principales medidas recomendadas que deben adoptar en un plazo de tres años para reforzar la eficacia de sus defensas contra las finanzas ilícitas.
Garantizar un enfoque proporcionado y basado en el riesgo para combatir los delitos financieros.
Fortalecer el apoyo a los países con baja capacidad
El Plenario concluyó un proyecto que ha examinado los desafíos que enfrentan los países con escasa capacidad para construir marcos eficaces de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo, reconociendo que las medidas de integridad financiera son fundamentales para el desarrollo económico sostenible, la estabilidad y la seguridad.
En respuesta a sus conclusiones, el GAFI adoptará una serie de medidas para reforzar su apoyo a los países con escasa capacidad, entre las que se incluyen la implementación de un enfoque más adaptado a las evaluaciones mutuas para un subconjunto de países en desarrollo, la mejora de la formación de los evaluadores de las evaluaciones mutuas para promover un enfoque más basado en el riesgo y el fomento del diálogo sobre el desarrollo eficaz de capacidades en los países con escasa capacidad.
Enfoque basado en el riesgo
En la sesión plenaria también se debatió el trabajo que se está realizando para mejorar la aplicación del enfoque basado en el riesgo por parte del sector privado y las autoridades públicas, a fin de garantizar que los esfuerzos mundiales en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación del terrorismo se centren en los mayores riesgos y resultados.
Para impulsar esta prioridad clave del GAFI, este organismo organizará un Foro de Aprendizaje y Desarrollo en Dallas, Texas, los días 1 y 2 de diciembre de 2026. El foro se centrará en la armonización de la evaluación de riesgos y la comprensión de los mismos, con el fin de priorizar los recursos de manera más eficaz, impulsar un cambio en la gestión del riesgo de delitos financieros y la cultura de supervisión, y lograr una mayor efectividad. Este foro reunirá a supervisores, unidades de inteligencia financiera, organismos encargados de la aplicación de la ley, instituciones financieras y no financieras de todo el mundo para elaborar una declaración de política concreta —que se publicará poco después— que respalde una reinterpretación de cómo debe implementarse en la práctica el enfoque basado en el riesgo.
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