Tether congela en 2026 550 M$ en USDT vinculados al Banco Central de Irán y a redes sancionadas

Tether ha respaldado casi 550 millones de dólares en congelaciones de dólares vinculados a Irán mientras Estados Unidos amplía su campaña de sanciones.

La cooperación de Tether con las autoridades estadounidenses e internacionales ha respaldado más de 2900 investigaciones a nivel mundial, incluidas más de 1600 en las que participaron las fuerzas del orden estadounidenses.

28 de septiembre de 2026 – Tether , la mayor empresa del sector de los activos digitales, reafirmó hoy su larga colaboración con las fuerzas del orden estadounidenses e internacionales, en el marco de la campaña del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra las redes iraníes que evaden las sanciones, incluyendo las que operan a través de activos digitales.

El mes pasado, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció la Operación Marginado Económico , una nueva campaña destinada a desmantelar las redes financieras que apoyan al régimen iraní y al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). El Tesoro identificó específicamente los activos digitales como uno de los cinco sectores en riesgo de sufrir sanciones más severas.

Tether está plenamente comprometida con el apoyo a los esfuerzos globales contra las finanzas ilícitas, trabajando en estrecha colaboración con las fuerzas del orden, no con palabras, sino con acciones y un apoyo preciso y en tiempo real. Tether ha demostrado repetidamente el papel que pueden desempeñar los emisores de stablecoins en estos esfuerzos. Tan solo en 2026, las acciones relacionadas con USD₮ resultaron en la congelación de aproximadamente 550 millones de dólares en activos en billeteras que las autoridades estadounidenses identificaron como vinculadas al Banco Central de Irán y a las redes de sanciones iraníes. 

En abril de 2026, Tether apoyó al gobierno estadounidense en la congelación de más de 344 millones de dólares en ₮ en dos direcciones, basándose en información proporcionada por la OFAC y las fuerzas del orden estadounidenses. Al día siguiente, la OFAC añadió formalmente esas mismas direcciones como identificadores de moneda digital del Banco Central de Irán , cuya entrada en la lista de sanciones está vinculada a la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria Islámica y a Hezbolá. 

En julio de 2026, se congelaron más de 130 millones de dólares en ₮ distribuidos en cuatro monederos, cuando el Tesoro amplió la designación del Banco Central de Irán para incluir cuatro direcciones TRON adicionales. 

En conjunto, estas medidas suponen la congelación de aproximadamente 550 millones de dólares estadounidenses vinculados a Irán tan solo en 2026.

“Tether ha demostrado consistentemente que el dólar estadounidense no es un refugio para actores sancionados, organizaciones terroristas ni redes criminales”, afirmó Paolo Ardoino, director ejecutivo de Tether. “Las cadenas de bloques públicas brindan a las autoridades un nivel de visibilidad sobre el movimiento de fondos que simplemente no existe con el efectivo, y Tether puede actuar cuando las fuerzas del orden proporcionan información fidedigna. A medida que los gobiernos intensifican sus esfuerzos para combatir la evasión de sanciones y la financiación del terrorismo, mantenemos una coordinación regular y directa con las autoridades de Estados Unidos y de todo el mundo para ayudar a garantizar que los fondos ilícitos puedan identificarse y congelarse”.

La cooperación de Tether en la lucha contra la financiación del terrorismo va mucho más allá de las recientes acciones de Estados Unidos. Tether colabora desde hace varios años con la Oficina Nacional de Lucha contra la Financiación del Terrorismo (NBCTF) de Israel. En 2023, Tether reveló públicamente que, en colaboración con la NBCTF, había congelado 32 direcciones que contenían 873.118,34 dólares estadounidenses vinculados a actividades ilícitas que afectaban a Israel y Ucrania. Hasta la fecha, Tether ha congelado más de 22 millones de USDT en más de 40 casos distintos remitidos por la NBCTF, que involucran más de 640 direcciones. 

Esa cooperación continuó cuando las autoridades identificaron redes adicionales vinculadas a Irán. En septiembre de 2025, el NBCTF publicó una lista de 187 direcciones de criptomonedas que, según afirmó, estaban asociadas con la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC). Posteriormente, la empresa de análisis de blockchain Elliptic informó que 39 de esas direcciones habían sido incluidas en la lista negra de Tether, lo que provocó la congelación de aproximadamente 1,5 millones de dólares estadounidenses que permanecían en las billeteras.  

Las acciones de Tether contra las redes financieras vinculadas a Irán forman parte de un historial mucho más amplio de cooperación con las autoridades. Tether colabora con más de 340 organismos encargados de hacer cumplir la ley en 70 países, apoyando más de 2850 investigaciones a nivel mundial, incluidas más de 1550 en las que participan las fuerzas del orden estadounidenses. Estos esfuerzos han dado como resultado la congelación de más de 5000 millones de dólares en activos, incluidos más de 2400 millones de dólares vinculados a las autoridades estadounidenses. 

Tether colabora directamente con las autoridades estadounidenses, incluyendo el Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto, el Servicio de Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Control de Activos Extranjeros. Las agencias estadounidenses han reconocido pública y reiteradamente el papel de Tether en importantes operaciones de aplicación de la ley.

Entre ellos:

• Incautación de 52 millones de dólares : Grupo de trabajo del Departamento de Justicia contra centros de estafas: En septiembre de 2026, una acción coordinada contra una plataforma que daba servicio a centros de estafas en todo el mundo permitió incautar más de 52 millones de dólares en un solo día. El Departamento de Justicia agradeció a Tether su colaboración proactiva en esta investigación. 
• Investigación de una estafa de 225,3 millones de dólares : Departamento de Justicia, FBI y Servicio Secreto de EE. UU.: Tether colaboró ​​con las autoridades en lo que el Servicio Secreto de EE. UU. describió en su momento como la mayor incautación de criptomonedas de su historia. El Departamento de Justicia declaró públicamente: «El Departamento de Justicia agradece a Tether su colaboración proactiva en esta investigación». 
• Incautación de 61 millones de dólares por fraude – Investigaciones del Departamento de Justicia y del Departamento de Seguridad Nacional: En febrero de 2026, agentes federales incautaron más de 61 millones de dólares estadounidenses relacionados con una presunta operación de fraude de inversión en criptomonedas. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Nacional reconocieron públicamente la colaboración de Tether en la transferencia de los activos. 
• Recuperación de 8,5 millones de dólares procedentes de fraude de inversión – Departamento de Justicia y FBI: En diciembre de 2025, el Departamento de Justicia anunció la incautación de casi 8,5 millones de dólares estadounidenses, cuyo origen, según el FBI, estaba relacionado con un presunto fraude de inversión. El Departamento de Justicia reconoció públicamente la colaboración de Tether en la transferencia de los activos. 
• Interrupción de Garantex – Departamento de Justicia, FBI y Servicio Secreto de EE. UU.: Tether ayudó a las autoridades estadounidenses a congelar aproximadamente 23 millones de dólares en fondos ilícitos relacionados con la plataforma de intercambio rusa Garantex, que está bajo sanciones. Al anunciar la interrupción internacional de Garantex, el Departamento de Justicia agradeció públicamente a Tether su proactiva colaboración. 
• Recuperación de 1,4 millones de dólares en una estafa de soporte técnico – Departamento de Justicia y FBI: Tether colaboró ​​en la incautación de aproximadamente 1,4 millones de dólares estadounidenses procedentes de una supuesta estafa dirigida principalmente a personas mayores en Estados Unidos. La Fiscalía de los Estados Unidos reconoció públicamente la labor de Tether por su ayuda para concretar la transferencia de los activos. 
• Aplicación de la ley contra la financiación del terrorismo : En 2025, Tether ayudó a las autoridades estadounidenses a congelar y volver a emitir aproximadamente 1,6 millones de dólares en USD₮ vinculados a Buy Cash Money and Money Transfer Company, una red financiera con sede en Gaza identificada en una acción de decomiso civil del Departamento de Justicia relacionada con la financiación del terrorismo. 

Tether también ha alineado su política de congelación de monederos con la Lista de Nacionales Especialmente Designados (SDN) de la OFAC, extendiendo los controles de sanciones a los monederos del mercado secundario que figuran en la Lista SDN.

«Los delitos financieros no se vuelven invisibles simplemente por estar relacionados con la cadena de bloques. En muchos casos, ocurre lo contrario», añadió Ardoino. «Es de dominio público: el Departamento de Justicia, el FBI, el Servicio Secreto, el Servicio de Seguridad de Hawái (HSI), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y autoridades de todo el mundo han colaborado repetidamente con Tether para rastrear, congelar y recuperar activos. Seguiremos poniendo esta capacidad a disposición de las autoridades que trabajan para combatir el terrorismo, la evasión de sanciones, el fraude y otros delitos graves».