- La disminución de la criminalidad en el sector cripto es el resultado de que la criptoindustria en su conjunto haya incrementado sus esfuerzos de colaboración en materia de seguridad.
Madrid, 27 de febrero, 2024 – El recientemente publicado “Informe sobre la Criptodelincuencia 2024”, elaborado por la empresa de datos de blockchain Chainalysis, revela un notable descenso de la delincuencia relacionada con las criptomonedas a lo largo de 2023. Los resultados del informe indican una reducción significativa en algunas de las métricas clave de la criptodelincuencia de 2022 a 2023: la proporción de transacciones ilícitas en el volumen total de transacciones de criptomonedas bajó del 0,42% al 0,34%.
El valor total de los activos digitales recibidos por direcciones ilícitas también mostró una disminución considerable entre 2022 y 2023, pasando de 39,6 mil millones de dólares a 24,2 mil millones de dólares, – cifras aún más bajas en comparación con la cantidad total de fondos ilícitos que fluyeron a través del sistema financiero mundial el año pasado fue de 3,1 billones de dólares, según el Informe Global de Delitos Financieros de NASDAQ.
Binance, el ecosistema blockchain y proveedor de infraestructura de criptomonedas líder en el mundo, sin duda ha contribuido en su justa medida a frenar los delitos relacionados con las criptomonedas.
La estimación de Chainalysis de que sólo una fracción del porcentaje de todas las criptotransacciones estaban vinculadas a actividades delictivas o entidades sancionadas demuestra que en 2023 el espacio de los activos digitales ha sido un lugar poco atractivo para los malos actores, e incluso más que en 2022. Esto contrasta fuertemente con las falsas creencias acerca de que las criptomonedas son un lugar de ilegalidad desenfrenada que algunas personas todavía mantienen y promueven.
La disminución de los volúmenes ilícitos y de la cuota de transacciones es el resultado de que la industria cripto en su conjunto ha incrementado sus esfuerzos de colaboración en materia de seguridad, perfeccionando sus defensas y estrechando su colaboración con los organismos encargados de hacer cumplir la ley. También es probable que el usuario medio de criptomonedas se haya vuelto más precavido y consciente de peligros como las estafas y el fraude.
Teniendo en cuenta este contexto, entre 2022 y 2023, la inversión de Binance en su programa de cumplimiento aumentó un 35%, con un aumento general de los fondos asignados de 158 millones de dólares a 213 millones de dólares. Además, los equipos especializados respondieron a más de 58 000 solicitudes de cumplimiento de la ley, y llevaron a cabo 120 talleres de cumplimiento de la ley y sesiones de capacitación con combatientes del crimen a nivel mundial (frente a 70 en 2022), incluida una sesión virtual de capacitación en cumplimiento de la ley a oficiales de la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL).
Mejoras cuantitativas y cualitativas
En 2023, Binance mejoró significativamente sus capacidades de monitorización de transacciones. El equipo de monitorización en la cadena procesó 677.772 alertas en la cadena con la implementación de una nueva herramienta de automatización, logrando un aumento del 150% en la productividad en la monitorización de transacciones en la cadena, analizando y abordando así más amenazas potenciales con los mismos recursos asignados.
Del mismo modo, los analistas de Binance revisaron y cerraron 2.648.318 alertas fuera de la cadena en 2023 como resultado de la implementación de nuevas herramientas, tanto internas como externas, aumentando la productividad en un 40% estimado en comparación con el año anterior.
Además, el equipo de reporte de actividades sospechosas (SAR), responsable de investigar las transacciones que levantan sospechas de actividad ilícita, completó 51.627 informes, lo que supone un aumento del 157% en el total de casos y una mejora de la productividad del 180%. Por su parte, el equipo de vigilancia del mercado, encargado de supervisar la actividad comercial en Binance y mantener la integridad del mercado, implantó una nueva solución de supervisión por terceros que permite investigar una media de 20.000 alertas al mes.
«Estamos orgullosos de haber contribuido a frenar los delitos relacionados con las criptomonedas, haciendo del ecosistema digital y de las criptomonedas un espacio más seguro», añade Javier García de la Torre, Director de Binance España y Portugal. «Desde la mejora constante de nuestros sistemas de seguridad y capacidades de monitoreo de transacciones hasta el suministro de inteligencia crítica y capacitación a los socios globales de aplicación de la ley, invertimos enormes esfuerzos y recursos para contrarrestar la actividad criminal el año pasado, y continuamos haciéndolo todos los días. Dada la escala de nuestras operaciones, los resultados de este trabajo se reflejan definitivamente en las cifras totales.”
De cara al futuro
Binance se compromete a establecer estándares de la industria en seguridad y cumplimiento, ayudando así a todo el ecosistema a preservar su integridad y fortalecer las defensas contra actores dañinos. Con 2024 a punto de presenciar un cambio fundamental en la industria de las criptomonedas hacia prácticas de cumplimiento aún más estrictas y maduras, Binance se mantiene firme en su dedicación a proporcionar un entorno de criptomonedas más seguro para todos los usuarios. Este compromiso se demuestra aún más por el reciente fortalecimiento de nuestro equipo de liderazgo de cumplimiento, con el regreso de un experto de talla mundial como Steve Christie, nuestro ex vicepresidente Senior de Cumplimiento y actualmente Jefe Adjunto de Cumplimiento.
Si el sector de los activos digitales sigue manteniendo este impulso positivo mediante la mejora continua de sus capacidades de seguridad y cumplimiento, al tiempo que fomenta una mayor cooperación dentro del espacio y con las fuerzas de seguridad, a los actores dañinos les resultará cada vez más difícil explotar el ecosistema Web3. Esto subraya el claro mensaje de que el cripto es un entorno desfavorable para los delincuentes.
Sobre Binance
Binance es el ecosistema blockchain líder en el mundo y proveedor de infraestructura de criptomonedas con un conjunto de productos que incluye el mayor exchange de activos digitales. Con la confianza de millones de personas en todo el mundo, la plataforma Binance se dedica a aumentar la libertad financiera de los usuarios, y cuenta con una cartera inigualable de productos y ofertas de criptomonedas, incluyendo: comercio y finanzas, educación, datos e investigación, bien social, inversión e incubación, descentralización y soluciones de infraestructura, y mucho más. Para más información, visite: https://www.binance.com
Advertencia de riesgo: La información contenida en este artículo no debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. Por favor, investigue por su cuenta. NFTs no están regulados en la mayoría de los países, sin embargo, por favor asegúrese de que se le permite acceder a nuestro Mercado Binance NFT basado en sus circunstancias. Para más detalles, consulte los Términos y Condiciones de Binance NFT, nuestras Condiciones de Uso y la Advertencia de Riesgo.
