Como uno de los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, en Binance naturalmente sentimos que es nuestro deber contribuir a la seguridad general del mayor espacio de criptomonedas.
Desafortunadamente, existe una gran cantidad de actores maliciosos que comparten una mentalidad muy diferente.
En respuesta a nuestra experiencia de primera mano con estas amenazas, y en un esfuerzo por comprender mejor su impacto en la industria en general, Binance Sentry se formó en 2018 para complementar nuestra infraestructura de seguridad existente.
Binance Sentry es una unidad interna de inteligencia de riesgos estructurada dentro del equipo de seguridad de Binance. A partir de su ecléctica experiencia investigativa, este equipo de profesionales utiliza blockchain y análisis de código abierto para comprender mejor el panorama de amenazas criptográficas y las amenazas que nosotros, como comunidad, enfrentamos juntos.
Binance Sentry se compromete a garantizar los productos y servicios de Binance, así como a mejorar la seguridad y el sustento de nuestros clientes y de todo el ecosistema.
Desde facilitar la identificación y recuperación de activos robados hasta alertar a los usuarios sobre estafas y actividades fraudulentas, el equipo de Binance Sentry siempre está trabajando para garantizar que sus fondos sigan siendo SAFU .
Esquemas de inversión multi-jurisdiccionales
Una y otra vez, Binance Sentry ha observado informes de esquemas de inversión fraudulentos que prometen retornos rápidos o exponenciales de las inversiones en criptomonedas.
Muchos de estos esquemas no solo se ocupan de la criptomoneda, sino que también anuncian servicios de inversión en divisas (forex), opciones binarias o contratos por diferencia (CFD), y con frecuencia están sujetos a advertencias regulatorias.
Los informes de los medios han resaltado los riesgos planteados por estas redes, particularmente aquellos que atacan y hostigan a las víctimas que tienen una experiencia de inversión limitada. El Proyecto de Informe de Crimen Organizado y Corrupción («OCCRP») ha publicado una serie de investigación que examina una de esas redes, que opera desde un centro de llamadas en Kiev.
Estos esquemas a veces operan bajo la fachada de diferentes marcas, aparentemente no relacionadas, y no es raro que docenas de proyectos sean sucursales de la misma operación maliciosa.
Cuando una marca puede ser específica de criptografía, otra puede centrarse en forex o CFD.
Las advertencias de los reguladores, como la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido o la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) de Italia, ilustran cómo una entidad o grupo de malos actores pueden hacer negocios bajo varios nombres.
Algunos llegan al extremo de usar organizaciones de consumidores falsas para engañar a sus víctimas y desembolsar más dinero una vez que sospechan del fraude original.
Las autoridades reguladoras fabricadas y otros servicios afiliados al gobierno, como los registros corporativos, a veces se usan para otorgar legitimidad a las diversas marcas de los esquemas y para tranquilizar y / o intimidar falsamente a los inversores desconocidos.
Entre las múltiples redes que Binance Sentry ha examinado recientemente, también hemos visto el uso de servicios auxiliares relacionados, incluidos equipos de marketing y bufetes de abogados, equipos de recursos humanos y sitios de calificación de proyectos.
El objetivo de esto es cultivar la credibilidad y apoyar aún más las actividades de estas redes, muchas de las cuales aparentemente se duplican como operaciones «legítimas».
Además, dada la naturaleza transnacional de muchas de estas organizaciones, sus víctimas a menudo están situadas en todo el mundo, viviendo en jurisdicciones que son diferentes de los pseudo-servicios de los que son víctimas.
Como es de esperar, esto no solo resulta en un mayor nivel de dificultad para las investigaciones policiales, sino que también complica el proceso de establecer conexiones entre las víctimas.
Combatir esquemas de inversión a gran escala
Binance Sentry continúa trabajando duro para comprender mejor este complejo panorama de amenazas, examinando y analizando estas redes día a día para mejorar la seguridad de nuestros usuarios y la del ecosistema criptográfico.
Para apoyar esta iniciativa, nos hemos asociado con numerosos proveedores de análisis para ayudarnos a identificar amenazas y adelantarnos a tácticas, técnicas y procedimientos en evolución.
Estamos comprometidos a monitorear estas actividades maliciosas y continuaremos trabajando estrechamente con las agencias de aplicación de la ley de todo el mundo, así como con otros intercambios y socios de la industria, para cerrar esta actividad de manera efectiva donde sea que se identifique.
Alentamos a nuestra comunidad a tener cuidado con las promesas de rendimientos rápidos de las inversiones y siempre a DYOR (hacer su propia investigación) sobre los servicios y proyectos antes de usarlos o invertir en ellos.
Los Binancians también deben prestar atención a las advertencias emitidas por los organismos reguladores oficiales y la cobertura mediática relevante y mantenerse atentos a los proyectos que afirman tener una afiliación o respaldo de Binance.
Para los usuarios que buscan información adicional sobre inversiones fraudulentas y estafas, Binance Academy tiene un resumen de cinco estafas comunes y cómo evitarlas .
Estén atentos para más actualizaciones de Binance Sentry ya que el equipo de seguridad de Binance trabaja para protegerlo a usted y a sus activos.
1 Sendero de vidas rotas lleva al centro de llamadas de Kiev . OCCRP, 2 de marzo de 2020.
2 mercados financieros de prestigio propiedad de AllProTech OÜ . Financial Conduct Authority (United Kingdon), 6 de agosto de 2018.
3 Consob Informa no. 39/2017 . Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italia), 30 de octubre de 2017.
4 últimas advertencias . Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italia).
