FinCEN prohíbe a las entidades financieras de EE. UU. procesar transferencias desde o hacia MEXC Global, al que declara «de preocupación primaria de blanqueo de capitales» en relación con las finanzas ilícitas rusas.
La orden entra en vigor 30 días después de publicarse en el Federal Register. Según el Tesoro, MEXC procesaba más de 1.000 millones de dólares al día, tenía unos 5.000 millones en reservas en septiembre y lista más de 3.000 criptoactivos. Sus controles antiblanqueo tienen «deficiencias graves» que dejaron pasar operaciones con Irán y Corea del Norte.
Le atribuye al menos 16.000 millones vinculados a evasión de sanciones, cibercrimen y otras actividades ilícitas entre mayo de 2021 y mayo de 2026: unos 1.500 millones ligados a la evasión de sanciones rusas, operaciones con Garantex y Grinex hasta junio de 2026, casi 200 millones relacionados con la stablecoin A7A5 y unos 1.000 millones con más de 40 casas de cambio iraníes. Scott Bessent: «Las entidades financieras no pueden tenerlo todo a la vez».
WASHINGTON — Hoy, en el marco de la Operación Marginado Económico, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una orden que, en la práctica, bloquea el acceso de MEXC Global al sistema financiero estadounidense. MEXC Global es una plataforma de intercambio de criptomonedas convertibles (CVC) que ha facilitado transacciones ilícitas por un valor de al menos 16.000 millones de dólares, vinculadas a la evasión de sanciones contra Irán, Corea del Norte y Rusia, así como a delitos cibernéticos, incluso mediante transacciones directas con actores sancionados.
«Las instituciones financieras no pueden pretender tenerlo todo: o apoyan al régimen iraní o tienen acceso al sistema financiero estadounidense», declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent . «El Tesoro seguirá cortando los canales de financiación económica del régimen iraní y frustrando sus desesperados intentos de eludir las sanciones estadounidenses mediante activos digitales».
La orden de FinCEN impide que las instituciones financieras estadounidenses procesen transferencias de fondos que involucren a MEXC Global.
MEXC Global: Un centro para actores sancionados
MEXC Global se fundó en 2018 y, a septiembre de 2026, procesaba más de mil millones de dólares en transacciones diarias y mantenía aproximadamente 5 mil millones de dólares en reservas. Es una de las 20 mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo. La plataforma ofrece operaciones con más de 50 divisas y acceso a más de 3000 criptomonedas y activos tokenizados diferentes.
Si bien la plataforma afirma mantener políticas contra el lavado de dinero (ALD) y de identificación y verificación de clientes, y prohíbe explícitamente su uso por o en nombre de personas en ciertas jurisdicciones, incluidos Irán y Corea del Norte, las graves deficiencias en sus controles ALD le han permitido facilitar transacciones para personas o entidades en esas jurisdicciones prohibidas, convirtiéndola en un conducto importante para las finanzas ilícitas.
Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC Global facilitó el movimiento de al menos 16.000 millones de dólares en fondos relacionados con la evasión de sanciones, el cibercrimen y otras actividades ilícitas. Esto incluye casi 1.500 millones de dólares en transacciones vinculadas a la evasión de sanciones rusas, incluidos 232 millones de dólares en transacciones directas con entidades sancionadas por EE. UU., la UE y el Reino Unido, lo que convierte a MEXC Global en una de las principales preocupaciones en materia de blanqueo de capitales en relación con las finanzas ilícitas rusas. De hecho, MEXC Global seguía procesando transacciones con la entidad rusa sancionada Garantex, y su sucesora Grinex, hasta junio de 2026, más de cuatro años después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro designara a Garantex en abril de 2022. MEXC Global también facilitó transacciones por un valor de al menos 26 millones de dólares que beneficiaron a la red de evasión de sanciones A7, con sede en Rusia y sancionada por la OFAC, y procesó casi 200 millones de dólares en transacciones relacionadas con la criptomoneda estable A7A5, una reserva de valor utilizada por la red A7 para ayudar a sus clientes a evadir las sanciones.
MEXC Global no solo ha facilitado las finanzas ilícitas rusas, sino que también ha servido como centro para otros tipos de actividad financiera ilícita, incluyendo la evasión de sanciones contra Irán y la RPDC, el pago de rescates y estafas, y la actividad en mercados de la dark web rusa y de otros países. Entre mayo de 2021 y mayo de 2026, MEXC Global envió o recibió aproximadamente mil millones de dólares en transacciones directas con más de 40 casas de cambio de criptomonedas iraníes identificadas, algunas de las cuales están sujetas a sanciones estadounidenses e internacionales. En el mismo período, MEXC Global facilitó transacciones por un valor aproximado de 22 millones de dólares para el Banco Central de Irán, sancionado por la OFAC y la UE, y para el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y su Fuerza Quds, también sancionados por la OFAC, el Reino Unido y la UE.
IMPLICACIONES DE LAS ACCIONES DE HOY
La medida adoptada hoy protegerá al sistema financiero estadounidense de las importantes amenazas de financiación ilícita que plantea MEXC Global. La orden, emitida conforme a la sección 9714(a) de la Ley de Lucha contra el Blanqueo de Dinero Ruso, prohíbe a las instituciones financieras estadounidenses realizar cualquier transferencia de fondos desde o hacia MEXC Global. El incumplimiento de esta orden puede acarrear sanciones civiles o penales. La orden no modifica las obligaciones vigentes en virtud de la Ley de Secreto Bancario (incluidos los requisitos de presentación de Informes de Actividad Sospechosa) ni las sanciones administradas por la OFAC. La orden entrará en vigor 30 días después de su publicación en el Registro Federal .
Las personas que residan en Estados Unidos o en el extranjero y proporcionen información sobre violaciones de sanciones al programa de incentivos para denunciantes de FinCEN podrán optar a premios si la información que proporcionen conduce a una acción coercitiva exitosa que resulte en sanciones monetarias superiores a 1.000.000 de dólares. Como se destaca en el reciente Boletín de FinCEN , esto incluye información sobre violaciones de la Ley de Secreto Bancario o de los programas de sanciones administrados por la OFAC que puedan implicar el uso de intermediarios y facilitadores iraníes que operen fuera de Irán.
La orden de FinCEN se puede encontrar aquí .
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