Es el resumen del Tesoro sobre el plenario del GAFI en París. El organismo acordó acelerar la aplicación global de sus estándares sobre activos digitales y revisar de forma específica a las jurisdicciones con deficiencias prolongadas en el sector.
Según la página de conclusiones del GAFI, los resultados se publicarán en junio y octubre de 2027. El plenario aprobó las evaluaciones de EE. UU. y México, que se publicarán en diciembre. Irán sigue en la lista negra, con contramedidas que incluyen las operaciones con activos digitales
PARÍS — La semana pasada, altos funcionarios del Tesoro encabezaron una delegación del gobierno estadounidense a las reuniones plenarias del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). El GAFI, organismo internacional que establece normas para la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas, concluyó su primera sesión plenaria bajo la presidencia del Reino Unido. El GAFI adoptó los Informes de Evaluación Mutua de Estados Unidos y México, reiteró el llamamiento a imponer contramedidas a Irán, acordó publicar un nuevo informe sobre centros de estafa y se comprometió a acelerar la implementación global de las normas relacionadas con los activos digitales.
DETENIENDO LAS FINANCIACIONES ILÍCITAS IRANÍES
Irán permanece en la lista negra del GAFI, que instó a todas las naciones a implementar las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, nuevamente vigentes, relacionadas con el incumplimiento por parte de Irán de sus acuerdos nucleares. El GAFI también recordó a todas las jurisdicciones la necesidad de imponer contramedidas a Irán para restringir la banca corresponsal, las transacciones de activos digitales y las relaciones comerciales con Irán.
DESMANTELAR COMPLEJOS DE ESTAFAS DEL SUDESTE ASIÁTICO
El GAFI también adoptó un informe histórico que examina los flujos financieros que alimentan los complejos fraudulentos, sentando las bases para una respuesta global más sólida y coordinada contra el fraude. Partiendo de estos hallazgos, el GAFI impulsará medidas concretas para utilizar todas sus herramientas y así fomentar una acción más decisiva para desmantelar estas redes criminales, exigir responsabilidades a las jurisdicciones que no abordan estos riesgos y proteger a las víctimas y al sistema financiero global. Las estafas orquestadas en estos complejos suelen tener como objetivo a estadounidenses mayores y vulnerables, y la Administración Trump ha tomado numerosas medidas de sanción para detener el fraude.
IMPULSANDO EL SECTOR DE LOS ACTIVOS DIGITALES
El GAFI también acordó iniciar una revisión específica de ciertas jurisdicciones con deficiencias persistentes relacionadas con el sector de los activos virtuales, que incrementan los riesgos de financiación ilícita. Esta revisión definirá los puntos clave para la próxima sesión plenaria del GAFI sobre las medidas que este organismo puede adoptar para garantizar la rendición de cuentas de las jurisdicciones con debilidades sistémicas que permiten a estafadores, narcotraficantes y proliferadores blanquear fondos a través de plataformas de intercambio.
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