FATF加快审查加密资产相关标准，并将四个国家移出灰名单

这是在英国人Giles Thomson担任主席期间召开的首次全体会议，于10月28日至30日在巴黎举行。FATF同意通过一项基于客观标准的专项审查，在加密行业具有重要地位的国家“大幅加快”实施其虚拟资产相关标准。

FATF表示，各国的实施情况参差不齐，犯罪网络借此从事欺诈、规避制裁和洗钱活动。审查结果将于2027年6月和10月公布。此外，全会还批准了一份关于“诈骗园区”非法资金流动的报告，该报告将于下周发布。

保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥被移出灰名单，灰名单国家数量降至18个，其中包括玻利维亚、委内瑞拉、海地和英属维尔京群岛。巴拿马不在名单之列。全会还通过了墨西哥和美国的互评估报告，相关报告将于12月公布。

2026年10月30日，巴黎 – 由英国人Giles Thomson主持的金融行动特别工作组（FATF）首次全体会议于今日闭幕。各国同意采取全球性措施，应对不断演变的金融犯罪威胁，包括虚拟资产、欺诈和诈骗带来的日益严重的威胁。

由200多个司法管辖区和观察员组成的FATF全球网络的代表于10月28日至30日齐聚巴黎。应FATF主席邀请，巴巴多斯、纳米比亚和泰国的代表通过FATF的  嘉宾倡议 ，首次以本国名义参会，这一倡议加强了FATF在打击金融犯罪方面的全球应对。

为响应FATF 2026年4月发布的部长级宣言，全会同意在虚拟资产（VA）活动重要的司法管辖区大幅加快有效实施FATF虚拟资产标准。全会认识到，亟需加强各国防线，以应对虚拟资产被滥用于洗钱、恐怖融资和扩散融资这一日益严重的威胁。

全会批准了一份具有里程碑意义的报告，将打击欺诈和诈骗提升为全球优先事项，为FATF及其全球网络加大力度识别、瓦解这些活动背后的犯罪网络并剥夺其非法所得奠定了坚实基础。这是英国担任主席期间FATF打击欺诈路线图的首项成果，后续还将开展一项更广泛的研究，并就如何更全面地运用FATF工具打击欺诈提出建议。

在成功完成现场访问后，FATF同意将保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥从其加强监控司法管辖区名单中移除，并更新了关于加强监控司法管辖区和需采取行动的司法管辖区的声明。

全会批准了新一轮互评估框架下的墨西哥和美国报告。 

全会同意为能力薄弱的国家引入量身定制的评估，使其能够根据风险优先推进高影响力改革。

加强全球打击非法金融防线的战略举措

加快在虚拟资产行业全球实施FATF标准。

鉴于犯罪网络日益滥用虚拟资产（VA）从事欺诈、诈骗、规避制裁、洗钱、恐怖融资和扩散融资等各类非法活动，全会同意启动新的专项审查程序和加速跟进机制，以帮助各司法管辖区更快地弥补在实施FATF关于虚拟资产和虚拟资产服务提供商（VASP）标准方面的不足。

专项审查将基于客观标准，并根据评估状态，重点关注虚拟资产（VA）行业具有实质重要性的司法管辖区。审查结果将于2027年6月和10月公布。FATF将与相关司法管辖区密切合作，通过持续沟通、培训和能力建设举措等方式，支持该行业的实施工作。

打击与诈骗园区相关的非法资金流动

全会批准了一份将于下周发布的新报告，该报告全面审视了与诈骗园区相关的非法资金流动全链条。诈骗园区是全球增长最快的有组织犯罪形式之一，极大推高了欺诈水平及相关非法收益。

该报告借鉴整个FATF全球网络的实务经验，将帮助各国当局瓦解日益一体化的犯罪商业模式，以及支撑全球诈骗网络的专业化“犯罪即服务”经济。

根据FATF 2026年4月部长级宣言，成员将研究如何进一步调动FATF的全部能力打击欺诈，该报告将为FATF下一阶段的反欺诈工作奠定基础。

FATF标准的遵守情况

高风险及其他受监控司法管辖区

加强监控司法管辖区（灰名单）

这些司法管辖区  正积极与FATF及全球网络合作，弥补其在打击洗钱、恐怖融资和扩散融资制度方面的战略缺陷。当FATF将某一司法管辖区置于加强监控之下，意味着该司法管辖区已承诺实施一项行动计划，在商定期限内迅速解决已识别的战略缺陷。 

在关于越南的声明中，FATF对该国的进展速度表示深切关注。如果越南在下次全会前未能在弥补战略缺陷方面取得切实改进，FATF将考虑后续措施。

不再处于加强监控之下的司法管辖区（移出灰名单）

在成功完成现场访问后，全会祝贺保加利亚、科特迪瓦、刚果民主共和国和摩纳哥在解决互评估中发现的反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资（AML/CFT/CPF）战略缺陷方面取得积极进展。这些司法管辖区已在商定期限内完成行动计划，将不再受FATF加强监控程序的约束。

这些司法管辖区将继续与各自的区域性反洗钱组织（FSRB）合作，即GIABA（科特迪瓦）、GABAC和ESAAMLG（刚果民主共和国）以及MONEYVAL（保加利亚、摩纳哥），以巩固其反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资体系的改进成果。 

需采取行动的司法管辖区（黑名单）

FATF识别在打击洗钱、恐怖融资和扩散融资方面存在严重战略缺陷的国家或司法管辖区。这些司法管辖区须被采取行动  ，以保护国际金融体系。 

FATF更新了关于其中两个高风险司法管辖区缅甸和伊朗的公开声明，加强呼吁缅甸应对源自该国的大规模欺诈和诈骗活动，并呼吁伊朗将恐怖融资定为刑事犯罪，并建立符合FATF标准的定向金融制裁制度。
 

墨西哥和美国的互评估

全会讨论并批准了由FATF和GAFILAT开展的墨西哥互评估报告，以及由FATF、政策咨询小组（GAPI）和FATF工作组（GTP-GTP）开展的美国互评估报告。这些报告评估了两国打击洗钱、恐怖融资和扩散融资措施的有效性，以及对FATF建议的遵守情况。报告经质量和一致性审查后，将于2026年12月发布。 

在新一轮互评估框架下，各国将获得一份有明确时限的路线图以及须在三年内采取的主要建议措施，以增强其打击非法金融防线的有效性。 
 

确保以相称且基于风险的方法打击金融犯罪。

加强对能力薄弱国家的支持

全会完成了一个项目，该项目审视了能力薄弱国家在构建有效的反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资框架方面面临的挑战，并认识到金融诚信措施对于可持续经济发展、稳定与安全至关重要。

根据项目结论，FATF将采取一系列措施加强对能力薄弱国家的支持，包括对部分发展中国家采用更具针对性的互评估方法、加强互评估评估员培训以推动更加基于风险的方法，以及促进关于能力薄弱国家有效能力建设的对话。

基于风险的方法

全会还讨论了为改进私营部门和公共当局对基于风险方法的应用而正在开展的工作，以确保全球反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资工作聚焦于最大风险和成果。

为推进这一FATF关键优先事项，该机构将于2026年12月1日至2日在得克萨斯州达拉斯举办学习与发展论坛。论坛将聚焦于协调风险评估和风险认知，以更有效地确定资源优先次序，推动金融犯罪风险管理和监管文化的转变，并实现更高的有效性。论坛将汇聚来自世界各地的监管机构、金融情报机构、执法机构以及金融和非金融机构，共同制定一份具体的政策声明（将于随后不久发布），以支持重新诠释基于风险的方法应如何在实践中落实。