FATF将审查加密资产监管长期存在缺陷的国家

这是美国财政部对FATF巴黎全体会议的总结。该机构同意加快在全球范围内实施其数字资产标准，并对该领域长期存在缺陷的司法管辖区开展针对性审查。

根据FATF会议成果页面，审查结果将于2027年6月和10月公布。全体会议通过了对美国和墨西哥的评估，相关报告将于12月发布。伊朗仍被列入黑名单，相关反制措施涵盖数字资产交易

巴黎——上周，美国财政部高级官员率领美国政府代表团出席了金融行动特别工作组（FATF）全体会议。FATF是制定打击洗钱、恐怖主义融资和武器扩散融资标准的国际机构，此次结束了在英国担任主席期间的首次全体会议。FATF通过了美国和墨西哥的相互评估报告，重申了对伊朗实施反制措施的呼吁，同意发布一份关于诈骗中心的新报告，并承诺加快在全球范围内实施与数字资产相关的标准。 

遏制伊朗非法融资

伊朗仍被列入FATF黑名单。FATF敦促所有国家执行已重新生效的、与伊朗违反其核协议相关的联合国安理会决议。FATF还提醒所有司法管辖区，有必要对伊朗实施反制措施，以限制与伊朗的代理行业务、数字资产交易及商业往来。

捣毁东南亚诈骗园区

FATF还通过了一份具有里程碑意义的报告，审视了为诈骗园区提供资金的金融流动，为全球更有力、更协调地应对欺诈奠定了基础。基于上述调查结果，FATF将推动具体措施，运用其全部工具，促进采取更果断的行动捣毁这些犯罪网络，追究未能应对相关风险的司法管辖区的责任，并保护受害者和全球金融体系。这些园区策划的诈骗往往以美国老年人和弱势群体为目标，特朗普政府已采取多项制裁措施以遏制欺诈。

推动数字资产行业发展

FATF还同意对虚拟资产领域存在持续性缺陷、加剧非法融资风险的部分司法管辖区启动针对性审查。该审查将为FATF下一次全体会议确定要点，内容涉及该机构可采取哪些措施，以确保追究那些存在系统性漏洞、使诈骗者、毒贩和扩散者得以通过交易平台洗钱的司法管辖区的责任。