美国以涉俄罗斯和伊朗洗钱为由切断MEXC进入其金融体系的渠道

FinCEN禁止美国金融机构处理进出MEXC Global的转账，并将其认定为与俄罗斯非法金融活动相关的“首要洗钱关注对象”。

该命令将在《联邦公报》公布30天后生效。据美国财政部称，MEXC每日处理交易额超过10亿美元，9月储备约50亿美元，上线加密资产逾3,000种。其反洗钱控制存在“严重缺陷”，致使与伊朗和朝鲜相关的交易得以通过。

财政部认定，2021年5月至2026年5月期间，MEXC涉及至少160亿美元与规避制裁、网络犯罪及其他非法活动相关的资金：其中约15亿美元与规避对俄制裁有关，与Garantex和Grinex的交易持续至2026年6月，近2亿美元与稳定币A7A5有关，约10亿美元涉及40多家伊朗兑换所。 Scott Bessent表示：“金融机构不能鱼与熊掌兼得。”

华盛顿——今天，在“经济孤立行动”框架下，美国财政部金融犯罪执法网络（FinCEN）发布了一项命令，实际上切断了MEXC Global进入美国金融体系的渠道。MEXC Global是一家可兑换虚拟货币（CVC）交易平台，已为价值至少160亿美元的非法交易提供便利，这些交易与规避对伊朗、朝鲜和俄罗斯的制裁以及网络犯罪有关，其中包括与受制裁行为者的直接交易。 

“金融机构不能妄想两全其美：要么支持伊朗政权，要么进入美国金融体系，”美国财政部长Scott Bessent表示。“财政部将继续切断伊朗政权的经济资金渠道，挫败其借助数字资产规避美国制裁的孤注一掷之举。”

FinCEN的命令禁止美国金融机构处理涉及MEXC Global的资金转账。

MEXC Global：受制裁行为者的中心

MEXC Global成立于2018年，截至2026年9月，其每日处理交易额超过10亿美元，储备约50亿美元，是全球前20大加密货币交易平台之一。该平台支持50多种法币交易，并提供3,000多种不同的加密货币和代币化资产。 

尽管该平台声称执行反洗钱（AML）及客户身份识别与验证政策，并明确禁止包括伊朗和朝鲜在内的特定司法管辖区的人士使用或代其使用平台，但其反洗钱控制的严重缺陷使其为这些被禁司法管辖区的个人或实体提供了交易便利，成为非法金融活动的重要通道。 

2021年5月至2026年5月期间，MEXC Global为至少160亿美元与规避制裁、网络犯罪及其他非法活动相关的资金流动提供了便利。其中包括近15亿美元与规避对俄制裁相关的交易，包括与受美国、欧盟和英国制裁实体进行的2.32亿美元直接交易，这使MEXC Global成为与俄罗斯非法金融活动相关的首要洗钱关注对象之一。事实上，直至2026年6月，MEXC Global仍在处理与受制裁俄罗斯实体Garantex及其继任者Grinex的交易，而此时距美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）于2022年4月将Garantex列入制裁名单已逾四年。MEXC Global还为总值至少2,600万美元、使总部位于俄罗斯且受OFAC制裁的A7制裁规避网络受益的交易提供了便利，并处理了近2亿美元与稳定币A7A5相关的交易，A7网络利用该稳定币作为价值储存手段，帮助其客户规避制裁。  

MEXC Global不仅为俄罗斯非法金融活动提供便利，还成为其他类型非法金融活动的中心，包括规避对伊朗和朝鲜的制裁、勒索赎金及诈骗支付，以及俄罗斯和其他国家暗网市场的活动。2021年5月至2026年5月期间，MEXC Global与40多家已识别的伊朗加密货币兑换所进行了约10亿美元的直接收发交易，其中部分兑换所受到美国及国际制裁。同期，MEXC Global还为受OFAC和欧盟制裁的伊朗中央银行，以及同样受OFAC、英国和欧盟制裁的伊斯兰革命卫队及其圣城旅提供了总值约2,200万美元的交易便利。  

今日行动的影响

今日采取的措施将保护美国金融体系免受MEXC Global带来的重大非法融资威胁。该命令依据《打击俄罗斯洗钱法》第9714(a)条发布，禁止美国金融机构进行任何进出MEXC Global的资金转账。违反该命令可能招致民事或刑事处罚。该命令不改变《银行保密法》下的现行义务（包括提交可疑活动报告的要求），也不改变OFAC执行的制裁。该命令将在《联邦公报》公布30天后生效。

居住在美国或海外的人士如向FinCEN举报人奖励计划提供有关违反制裁的信息，且所提供信息促成成功的执法行动并导致超过1,000,000美元的罚款，即有资格获得奖励。正如FinCEN近期发布的  公告所强调，这包括有关违反《银行保密法》或OFAC所执行制裁计划的信息，这些违规行为可能涉及利用在伊朗境外活动的伊朗中介和协助者。 

FinCEN的命令可在此处查阅。