FinCEN interdit aux établissements financiers américains de traiter des virements en provenance ou à destination de MEXC Global, qu’il qualifie de « préoccupation majeure en matière de blanchiment de capitaux » en lien avec la finance illicite russe.
L’ordonnance entre en vigueur 30 jours après sa publication au Federal Register. Selon le Trésor, MEXC traitait plus d’un milliard de dollars par jour, détenait environ 5 milliards de réserves en septembre et liste plus de 3 000 cryptoactifs. Ses contrôles anti-blanchiment présentent des « lacunes graves » qui ont laissé passer des opérations avec l’Iran et la Corée du Nord.
Il lui attribue au moins 16 milliards liés au contournement des sanctions, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites entre mai 2021 et mai 2026 : environ 1,5 milliard liés au contournement des sanctions russes, des opérations avec Garantex et Grinex jusqu’en juin 2026, près de 200 millions liés au stablecoin A7A5 et environ 1 milliard avec plus de 40 bureaux de change iraniens. Scott Bessent : « Les établissements financiers ne peuvent pas tout avoir à la fois ».
WASHINGTON — Aujourd’hui, dans le cadre de l’Opération Paria Économique, le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) du Département du Trésor des États-Unis a émis une ordonnance qui, dans les faits, bloque l’accès de MEXC Global au système financier américain. MEXC Global est une plateforme d’échange de monnaies virtuelles convertibles (CVC) qui a facilité des transactions illicites d’une valeur d’au moins 16 milliards de dollars, liées au contournement des sanctions contre l’Iran, la Corée du Nord et la Russie, ainsi qu’à la cybercriminalité, y compris au moyen de transactions directes avec des acteurs sanctionnés.
« Les institutions financières ne peuvent pas prétendre tout avoir : soit elles soutiennent le régime iranien, soit elles ont accès au système financier américain », a déclaré le secrétaire au Trésor, Scott Bessent . « Le Trésor continuera de couper les canaux de financement économique du régime iranien et de déjouer ses tentatives désespérées de contourner les sanctions américaines au moyen des actifs numériques ».
L’ordonnance de FinCEN empêche les institutions financières américaines de traiter des transferts de fonds impliquant MEXC Global.
MEXC Global : une plaque tournante pour les acteurs sanctionnés
MEXC Global a été fondée en 2018 et, en septembre 2026, traitait plus d’un milliard de dollars de transactions quotidiennes et détenait environ 5 milliards de dollars de réserves. Elle figure parmi les 20 plus grandes plateformes d’échange de cryptomonnaies au monde. La plateforme propose des opérations dans plus de 50 devises et l’accès à plus de 3 000 cryptomonnaies et actifs tokenisés différents.
Bien que la plateforme affirme appliquer des politiques de lutte contre le blanchiment d’argent (LBC) et d’identification et de vérification des clients, et interdise explicitement son utilisation par ou pour le compte de personnes situées dans certaines juridictions, dont l’Iran et la Corée du Nord, les graves lacunes de ses contrôles LBC lui ont permis de faciliter des transactions pour des personnes ou entités situées dans ces juridictions interdites, faisant d’elle un canal important de la finance illicite.
Entre mai 2021 et mai 2026, MEXC Global a facilité le mouvement d’au moins 16 milliards de dollars de fonds liés au contournement des sanctions, à la cybercriminalité et à d’autres activités illicites. Cela inclut près de 1,5 milliard de dollars de transactions liées au contournement des sanctions russes, dont 232 millions de dollars de transactions directes avec des entités sanctionnées par les États-Unis, l’UE et le Royaume-Uni, ce qui fait de MEXC Global l’une des principales préoccupations en matière de blanchiment de capitaux en lien avec la finance illicite russe. De fait, MEXC Global continuait de traiter des transactions avec l’entité russe sanctionnée Garantex, et son successeur Grinex, jusqu’en juin 2026, plus de quatre ans après que l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor a désigné Garantex en avril 2022. MEXC Global a également facilité des transactions d’une valeur d’au moins 26 millions de dollars au profit du réseau de contournement des sanctions A7, basé en Russie et sanctionné par l’OFAC, et a traité près de 200 millions de dollars de transactions liées au stablecoin A7A5, une réserve de valeur utilisée par le réseau A7 pour aider ses clients à contourner les sanctions.
MEXC Global n’a pas seulement facilité la finance illicite russe : elle a aussi servi de plaque tournante pour d’autres types d’activités financières illicites, notamment le contournement des sanctions contre l’Iran et la RPDC, le paiement de rançons et d’escroqueries, ainsi que l’activité sur des marchés du dark web russes et d’autres pays. Entre mai 2021 et mai 2026, MEXC Global a envoyé ou reçu environ un milliard de dollars de transactions directes avec plus de 40 plateformes d’échange de cryptomonnaies iraniennes identifiées, dont certaines font l’objet de sanctions américaines et internationales. Au cours de la même période, MEXC Global a facilité des transactions d’une valeur d’environ 22 millions de dollars pour la Banque centrale d’Iran, sanctionnée par l’OFAC et l’UE, ainsi que pour le Corps des Gardiens de la révolution islamique et sa Force Al-Qods, également sanctionnés par l’OFAC, le Royaume-Uni et l’UE.
IMPLICATIONS DES MESURES D’AUJOURD’HUI
La mesure adoptée aujourd’hui protégera le système financier américain des menaces importantes de financement illicite que représente MEXC Global. L’ordonnance, émise en vertu de la section 9714(a) de la loi sur la lutte contre le blanchiment d’argent russe, interdit aux institutions financières américaines d’effectuer tout transfert de fonds en provenance ou à destination de MEXC Global. Le non-respect de cette ordonnance peut entraîner des sanctions civiles ou pénales. L’ordonnance ne modifie pas les obligations en vigueur au titre du Bank Secrecy Act (y compris les exigences de déclaration d’activités suspectes) ni les sanctions administrées par l’OFAC. L’ordonnance entrera en vigueur 30 jours après sa publication au Federal Register .
Les personnes résidant aux États-Unis ou à l’étranger qui fournissent des informations sur des violations de sanctions au programme d’incitation des lanceurs d’alerte de FinCEN pourront prétendre à des récompenses si les informations fournies conduisent à une action coercitive réussie entraînant des sanctions pécuniaires supérieures à 1 000 000 de dollars. Comme le souligne le récent Bulletin de FinCEN , cela inclut les informations sur des violations du Bank Secrecy Act ou des programmes de sanctions administrés par l’OFAC pouvant impliquer le recours à des intermédiaires et facilitateurs iraniens opérant hors d’Iran.
L’ordonnance de FinCEN est disponible ici .
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