C’est le résumé du Trésor sur la plénière du GAFI à Paris. L’organisme a convenu d’accélérer l’application mondiale de ses normes sur les actifs numériques et d’examiner de manière ciblée les juridictions présentant des défaillances prolongées dans le secteur.
Selon la page des conclusions du GAFI, les résultats seront publiés en juin et octobre 2027. La plénière a approuvé les évaluations des États-Unis et du Mexique, qui seront publiées en décembre. L’Iran reste sur la liste noire, avec des contre-mesures qui incluent les opérations sur actifs numériques
PARIS — La semaine dernière, de hauts fonctionnaires du Trésor ont conduit une délégation du gouvernement américain aux réunions plénières du Groupe d’action financière (GAFI). Le GAFI, organisme international qui établit les normes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes, a clôturé sa première session plénière sous la présidence du Royaume-Uni. Le GAFI a adopté les Rapports d’évaluation mutuelle des États-Unis et du Mexique, a réitéré son appel à imposer des contre-mesures à l’Iran, a convenu de publier un nouveau rapport sur les centres d’escroquerie et s’est engagé à accélérer la mise en œuvre mondiale des normes relatives aux actifs numériques.
STOPPER LES FINANCEMENTS ILLICITES IRANIENS
L’Iran demeure sur la liste noire du GAFI, qui a exhorté toutes les nations à mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, de nouveau en vigueur, relatives au non-respect par l’Iran de ses accords nucléaires. Le GAFI a également rappelé à toutes les juridictions la nécessité d’imposer des contre-mesures à l’Iran afin de restreindre la correspondance bancaire, les transactions sur actifs numériques et les relations commerciales avec l’Iran.
DÉMANTELER LES COMPLEXES D’ESCROQUERIE D’ASIE DU SUD-EST
Le GAFI a également adopté un rapport historique qui examine les flux financiers alimentant les complexes frauduleux, jetant les bases d’une réponse mondiale plus solide et coordonnée contre la fraude. Sur la base de ces conclusions, le GAFI promouvra des mesures concrètes pour mobiliser tous ses outils et ainsi encourager une action plus décisive afin de démanteler ces réseaux criminels, de demander des comptes aux juridictions qui ne s’attaquent pas à ces risques et de protéger les victimes ainsi que le système financier mondial. Les escroqueries orchestrées dans ces complexes visent souvent des Américains âgés et vulnérables, et l’administration Trump a pris de nombreuses mesures de sanction pour mettre fin à la fraude.
DYNAMISER LE SECTEUR DES ACTIFS NUMÉRIQUES
Le GAFI a également convenu de lancer un examen ciblé de certaines juridictions présentant des défaillances persistantes liées au secteur des actifs virtuels, qui accroissent les risques de financement illicite. Cet examen définira les points clés pour la prochaine session plénière du GAFI concernant les mesures que cet organisme peut adopter pour garantir la responsabilisation des juridictions aux faiblesses systémiques permettant aux escrocs, aux narcotrafiquants et aux proliférateurs de blanchir des fonds via des plateformes d’échange.
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