Il s’agit de la première plénière sous la présidence britannique de Giles Thomson, tenue à Paris du 28 au 30 octobre. Le GAFI convient d’« accélérer considérablement » l’application de ses normes sur les actifs virtuels dans les pays dotés d’un secteur crypto significatif, au moyen d’une revue ciblée fondée sur des critères objectifs.
Il affirme que l’application est inégale et que les réseaux criminels en profitent pour la fraude, le contournement des sanctions et le blanchiment. Il publiera des résultats en juin et octobre 2027. Il a également approuvé un rapport sur les flux illicites des « complexes d’escroquerie », qui paraîtra la semaine prochaine.
La Bulgarie, la Côte d’Ivoire, la RD Congo et Monaco sortent de la liste grise, qui compte désormais 18 pays, dont la Bolivie, le Venezuela, Haïti et les îles Vierges britanniques. Le Panama n’y figure pas. Il a également adopté les évaluations mutuelles du Mexique et des États-Unis, qui seront publiées en décembre.
Paris, 30 octobre 2026 – La réunion plénière inaugurale du Groupe d’action financière (GAFI), présidée par Giles Thomson, du Royaume-Uni, s’est achevée aujourd’hui. Les pays sont convenus d’adopter des mesures mondiales pour faire face à l’évolution des menaces liées à la criminalité financière, notamment la menace croissante que représentent les actifs virtuels, la fraude et les escroqueries.
Les délégués du Réseau mondial du GAFI, composé de plus de 200 juridictions et observateurs, se sont réunis à Paris du 28 au 30 octobre. À l’invitation du Président du GAFI, des représentants de la Barbade, de la Namibie et de la Thaïlande ont participé pour la première fois sous leur propre drapeau dans le cadre de l’ Initiative des invités du GAFI , qui renforce la réponse mondiale du GAFI dans la lutte contre la criminalité financière.
En réponse à la Déclaration ministérielle du GAFI d’avril 2026, la Plénière est convenue d’accélérer considérablement la mise en œuvre effective des Normes du GAFI sur les actifs virtuels (AV) dans les juridictions ayant une activité significative dans ce domaine. La Plénière a reconnu la nécessité de renforcer d’urgence les défenses des pays face à la menace croissante que représente l’utilisation abusive des actifs virtuels à des fins de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme et de financement de la prolifération.
La Plénière a approuvé un rapport historique qui élève la lutte contre la fraude et les escroqueries au rang de priorité mondiale, offrant une base solide pour que le GAFI et son Réseau mondial intensifient leurs efforts afin d’identifier, de démanteler et de priver de leurs gains illicites les réseaux criminels à l’origine de ces activités. Il s’agit du premier résultat de la Feuille de route du GAFI pour lutter contre la fraude sous la présidence britannique, qui sera suivi d’une étude plus large et de recommandations sur la manière d’utiliser les outils du GAFI pour combattre la fraude de façon plus générale.
Le GAFI a décidé de retirer la Bulgarie, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et Monaco de sa liste des juridictions sous surveillance renforcée à la suite de visites sur place concluantes, et a mis à jour ses déclarations sur les juridictions sous surveillance renforcée et les juridictions faisant l’objet d’un appel à l’action.
La Plénière a approuvé les rapports du Mexique et des États-Unis dans le cadre du nouveau cycle d’évaluations mutuelles .
La Plénière est convenue d’introduire des évaluations adaptées aux pays à faible capacité, ce qui permettra de prioriser les réformes à fort impact en fonction des risques.
Initiatives stratégiques pour renforcer les défenses mondiales contre la finance illicite
Accélérer la mise en œuvre mondiale des Normes du GAFI dans le secteur des actifs virtuels.
Face à l’utilisation abusive croissante des actifs virtuels (AV) par les réseaux criminels à diverses fins illicites, telles que la fraude, les escroqueries, le contournement des sanctions, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, la Plénière est convenue de lancer un nouveau processus de revue ciblée et un suivi accéléré afin d’aider les juridictions à remédier plus rapidement aux lacunes dans l’application des Normes du GAFI sur les AV et les prestataires de services sur actifs virtuels (PSAV).
La revue ciblée reposera sur des critères objectifs et se concentrera sur les juridictions dotées de secteurs d’Affaires des anciens combattants (VA) d’importance significative, selon leur état d’évaluation. Les résultats seront publiés en juin et octobre 2027. Le GAFI collaborera étroitement avec les juridictions concernées pour soutenir les efforts de mise en œuvre dans ce secteur, notamment par un engagement continu, des formations et des initiatives de renforcement des capacités.
Lutter contre les flux financiers illicites liés aux complexes frauduleux
La Plénière a approuvé un nouveau rapport, qui sera publié la semaine prochaine, examinant de bout en bout les flux financiers illicites liés aux dispositifs frauduleux, qui figurent parmi les formes de criminalité organisée connaissant la croissance la plus rapide au niveau mondial et contribuent de manière significative à la hausse des niveaux de fraude et des profits associés.
En s’appuyant sur l’expérience opérationnelle de l’ensemble du Réseau mondial du GAFI, le rapport aidera les autorités à démanteler les modèles économiques criminels de plus en plus intégrés et l’économie professionnalisée du crime en tant que service qui soutiennent les réseaux d’escroquerie dans le monde entier.
Ce rapport servira de base à la prochaine phase des travaux du GAFI en matière de fraude, alors que les membres étudient comment mobiliser davantage l’ensemble des capacités du GAFI pour lutter contre la fraude, conformément à la Déclaration ministérielle du GAFI d’avril 2026.
Respect des normes du GAFI
Juridictions à haut risque et autres juridictions sous surveillance
Juridictions sous surveillance renforcée (liste grise)
Ces juridictions collaborent activement avec le GAFI et le Réseau mondial pour remédier aux déficiences stratégiques de leurs régimes de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Lorsque le GAFI place une juridiction sous surveillance renforcée, cela signifie que celle-ci s’est engagée à mettre en œuvre un Plan d’action pour résoudre rapidement les déficiences stratégiques identifiées dans les délais convenus.
Dans sa déclaration sur le Vietnam, le GAFI a exprimé sa profonde préoccupation quant au rythme des progrès du pays. Le GAFI examinera les mesures à prendre si le Vietnam n’apporte pas d’améliorations tangibles pour remédier à ses déficiences stratégiques d’ici la prochaine réunion plénière.
Juridictions qui ne sont plus sous surveillance renforcée (retirées de la liste grise)
À la suite de visites sur place concluantes, la Plénière a félicité la Bulgarie, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo et Monaco pour les progrès positifs réalisés dans la résolution des déficiences stratégiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et de la prolifération (LBC/FT/FP) relevées lors de leurs évaluations mutuelles. Ces juridictions ont achevé leurs Plans d’action dans les délais convenus et ne feront plus l’objet du processus de suivi renforcé du GAFI.
Ces juridictions continueront de collaborer avec leurs organismes régionaux de type GAFI (ORTG) respectifs, le GIABA (Côte d’Ivoire), le GABAC et l’ESAAMLG (République démocratique du Congo) et MONEYVAL (Bulgarie, Monaco), afin de maintenir les améliorations de leurs dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement du terrorisme.
Juridictions faisant l’objet d’un appel à l’action (liste noire)
Le GAFI identifie les pays ou juridictions présentant de graves déficiences stratégiques dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération. Ces juridictions font l’objet d’un appel à l’action afin de protéger le système financier international.
Le GAFI a mis à jour ses déclarations publiques concernant deux des juridictions à haut risque, le Myanmar et l’Iran, renforçant son appel au Myanmar pour qu’il s’attaque aux vastes activités de fraude et d’escroquerie émanant du pays, ainsi que son appel à l’Iran pour qu’il incrimine le financement du terrorisme et mette en place un régime de sanctions financières ciblées conforme aux Normes du GAFI.
Évaluations mutuelles du Mexique et des États-Unis
La Plénière a débattu et approuvé les rapports de l’évaluation mutuelle du Mexique réalisée par le GAFI et le GAFILAT, ainsi que de l’évaluation mutuelle des États-Unis réalisée par le GAFI, le Groupe consultatif sur les politiques (GAPI) et le Groupe de travail sur le GAFI (GTP-GTP). Ces rapports ont évalué l’efficacité des mesures prises par les deux pays pour lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération, ainsi que leur conformité aux Recommandations du GAFI. Les rapports seront publiés en décembre 2026, après un examen de qualité et de cohérence.
Dans le cadre du nouveau cycle d’évaluations mutuelles, les pays reçoivent une feuille de route assortie de délais précis et des principales mesures recommandées à adopter dans un délai de trois ans pour renforcer l’efficacité de leurs défenses contre la finance illicite.
Garantir une approche proportionnée et fondée sur les risques pour lutter contre la criminalité financière.
Renforcer le soutien aux pays à faible capacité
La Plénière a conclu un projet examinant les défis auxquels sont confrontés les pays à faible capacité pour bâtir des cadres efficaces de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement du terrorisme, reconnaissant que les mesures d’intégrité financière sont essentielles au développement économique durable, à la stabilité et à la sécurité.
En réponse à ces conclusions, le GAFI adoptera une série de mesures pour renforcer son soutien aux pays à faible capacité, notamment la mise en œuvre d’une approche plus adaptée des évaluations mutuelles pour un sous-ensemble de pays en développement, l’amélioration de la formation des évaluateurs afin de promouvoir une approche davantage fondée sur les risques, et l’encouragement du dialogue sur le renforcement efficace des capacités dans les pays à faible capacité.
Approche fondée sur les risques
La session plénière a également débattu des travaux en cours visant à améliorer l’application de l’approche fondée sur les risques par le secteur privé et les autorités publiques, afin de garantir que les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement du terrorisme se concentrent sur les risques et les résultats les plus importants.
Pour faire avancer cette priorité clé du GAFI, l’organisme organisera un Forum d’apprentissage et de développement à Dallas, au Texas, les 1er et 2 décembre 2026. Le forum portera sur l’harmonisation de l’évaluation et de la compréhension des risques, afin de prioriser plus efficacement les ressources, d’impulser un changement dans la gestion du risque de criminalité financière et la culture de supervision, et d’obtenir une plus grande efficacité. Ce forum réunira des superviseurs, des cellules de renseignement financier, des services répressifs, ainsi que des institutions financières et non financières du monde entier afin d’élaborer une déclaration de politique concrète — qui sera publiée peu après — soutenant une réinterprétation de la manière dont l’approche fondée sur les risques doit être mise en œuvre dans la pratique.
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